杭州新坐标科技股份有限公司 关于召开2021年度业

 行业动态     |      2016-01-10

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 投资者可于2022年5月11日(星期三)16:00前,将关注的问题发送至本公司邮箱:,本公司将会在2021 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”或“新坐标”)已于2022年4月29日在上海证券交易所网站()上披露了《公司2021年年度报告》。为便于广大投资者更加深入、全面了解公司2021年度的经营成果和财务状况,公司计划于2022年5月12日15:00-16:00通过网络文字互动方式举办“新坐标2021年年度业绩说明会”,将针对2021年年度业绩和经营情况与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。

  3. 会议召开地点:投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”()参与本次年度业绩说明会或者直接进入杭州新坐标科技股份有限公司路演厅()参与本次年度业绩说明会。

  公司参加本次说明会的人员包括:公司董事长兼总经理徐纳先生、副总经理兼董事会秘书郑晓玲女士、财务总监杨琦苹女士、独立董事戴国骏先生(如有特殊情况,参会人员将可能调整)。

  1. 投资者可于2022年5月11日(星期四)16:00前,将关注的问题发送至本公司邮箱:,本公司将会在2021 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  2. 投资者可于2022年5月12日15:00-16:00通过互联网登陆全景网(),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,同意聘任杨琦苹女士(简历详见附件)担任公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事认为:本次董事会聘任财务总监的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。经审阅杨琦苹女士的个人简历等资料后,认为其符合担任上市公司高级管理人员的条件,杨琦苹女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等方面能够胜任所聘任的职位。综上,全体独立董事同意聘任杨琦苹女士为公司财务总监。

  杨琦苹女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计学专业。曾任大贺传媒股份有限公司会计。2011年5月至2013年4月任新坐标成本会计,2013年5月至2015年11月任新坐标主办会计,2015年12月至2021年5月任新坐标财务部部长助理,2021年6月至今任新坐标财务部部长。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“新坐标”)第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东按每10股派发现金红利3元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币575,130,983.26元。经董事会决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数扣减公司回购专用证券账户中股份为基数。截至2022年4月27日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,028,013股,不参加本次利润分配。截至2022年4月27日,公司总股本为133,989,109股,扣除回购专用账户的股份1,028,013股,以此计算拟向全体股东派发现金红利人民币39,888,328.8元(含税)。

  同时,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》的有关规定,本公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红并纳入该年度现金分红比例计算。公司2021年度完成股份回购金额为28,952,395.04元(不含交易费)。按此计算,则2021年年度现金分红总额合计为68,840,723.84元,占2021年度合并口径归属于母公司所有者的净利润比例为48.91%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

  公司于2022年4月27日召开第四届董事会第七次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度利润分配案的议案》,该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  独立董事认为:公司2021年度利润方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合,符合公司当前的实际情况,充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要,兼顾股东的即期利益和长远利益,符合中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》、《公司章程》等关于分红事项的规定及相关法律、法规、规范性文件关于利润分配的相关规定。公司2021年度利润方案经公司第四届董事会第十会议审议通过,审议及表决程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定。所以我们同意该利润分配预案,并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

  监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》等相关法律、法规及利润分配政策的规定,综合考虑了公司目前总体经营情况、盈利水平及未来业务发展的需要,以及投资者的合理投资回报需求,符合公司长期、稳定、可持续发展的需求,未损害股东的合法权益。同意2021年度利润分配方案并同意提请公司2021年年度股东大会审议。

  本次利润分配方案结合了公司经营业绩、未来业务发展、现金流状况及未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,本次利润分配不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和相关格式指引的规定,杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”、“新坐标”)将 2021年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准杭州新坐标科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]32号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于2017年1月23日采用网上直接定价方式向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)1,500万股,每股面值1元,每股发行价为16.44元,募集资金总额为24,660万元,扣除本次发行费用3,610万元后,募集资金净额为21,050万元。

  上述募集资金已于2017年2月3日全部到账,经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中汇会验[2017]0126号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存制度。

  公司以前年度已累计投入募集资金19,498.10万元,报告期内投入1,362.87万元,截至2021年12月31日,结余募集资金(包含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为0.00万元。

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《公司募集资金使用管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

  根据《公司募集资金使用管理办法》规定,公司在中国工商银行股份有限公司杭州科创支行、中国银行股份有限公司杭州余杭支行(以下简称“中行余杭支行”)分别开设账户作为募集资金专项账户。2017年2月6日,公司及保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)与上述银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),明确了各方的权利和义务。

  公司于2018年12月28日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结顶并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意将“年产21,520万件精密冷锻件建设项目”结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,同意将原“冷锻技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”变更为“年产1,992万件精密冷锻件扩产项目”。《关于变更募集资金投资项目的议案》同时于2019年1月17日公司召开的2019年第一次临时股东大会上审议通过。

  上述《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  2019年1月30日,公司将“年产21,520万件精密冷锻件建设项目”对应的募集资金账户余额转入自有资金账户,将原“冷锻技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”对应的募集资金账户余额全部转入“年产1,992万件精密冷锻件扩产项目”募集资金专户,并办理了相应的注销手续。

  2021年10月,鉴于公司募集资金已按照相关规定及募投计划全部使用完毕,“年产1,992万件精密冷锻件扩产项目”未来公司将以自有资金进行投入,为减少管理成本,2021年10月22日公司对“年产1,992万件精密冷锻件扩产项目”募集资金专户予以注销。截至2021年12月31日,本公司募集资金专户均已销户。

  公司于2018年2月8日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意以不超过暂时闲置募集资金人民币5,000万元进行现金管理,上述额度内的资金在审议通过之日起12个月内可循环进行投资,滚动使用,具体内容详见公司在上海证券交易所网站()、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《新坐标关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-011)。

  公司于2019年4月22日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以不超过暂时闲置募集资金人民币3,500万元进行现金管理,上述额度内的资金自董事会审议通过之日起12个月内可循环进行投资,滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站()、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《新坐标关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-021)。

  公司于2020年4月22日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意以不超过暂时闲置募集资金人民币2,500万元进行现金管理,上述额度内的资金在审议通过之日起12个月内可循环进行投资,滚动使用,具体内容详见公司在上海证券交易所网站()、《中国证券报》披露的《新坐标关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-020)。

  公司于2021年4月26日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意以不超过暂时闲置募集资金人民币1,000万元进行现金管理,上述额度内的资金在审议通过之日起12个月内可循环进行投资,滚动使用,具体内容详见公司在上海证券交易所网站()、《上海证券报》披露的《新坐标关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-026)。

  截至2021年12月31日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品已全部到期并赎回。2021年度,公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品的情况如下:

  2021年度,公司使用暂时闲置募集进行现金管理的本金单日最高余额为人民币700.00万元,未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。

  公司于2018年12月28日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结顶并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目“年产21,520万件精密冷锻件建设项目”已实施完毕,并达到预定可使用状态,同意公司将该募集资金投资项目结顶,并将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了同意意见,具体内容详见公司在上海证券交易所网站()、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《新坐标关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-003)。

  公司于2019年1月30日将该项目对应的募集资金账户余额697.78万元转入自有资金账户,并注销对应专户,具体内容详见公司在上海证券交易所网站()、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《新坐标关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2019-010)。

  截至2021年12月31日止,公司首次公开发行募集资金已按规定全部使用完毕,无结余募集资金。公司已对募集资金专户中国银行股份有限公司杭州宝塔支行银行账9号作销户处理。具体内容详见公司在上海证券交易所网站()、《上海证券报》披露的《新坐标关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》(公告编号:2022-044)。

  由于本公司场地限制,未能及时扩大研发办公场地并配置远期项目开发所需的软硬件设备,导致“冷锻技术研发中心建设项目”建设进度受限。从审慎投资的角度出发,为提高募集资金的使用效率,本公司将“冷锻技术研发中心建设项目”变更为“年产1,992万件精密冷锻件扩产项目”,用于扩大研发中心办公场地,增加研发设备,改善研发环境。

  “营销网络建设项目”立项于2014年,随着本公司研发能力的加强,客户开发模式发生变化,目前本公司更多地是通过研发人员之间进行技术方案的对接而促成项目合作,如继续实施该项目,会造成本公司组织机构冗余,销售成本增加,因此将“营销网络建设项目”变更“年产1,992万件精密冷锻件扩产项目”。

  公司于2018年12月28日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议,以及于2019年1月17日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了同意意见。上述募集资金项目变更情况详见公司在上海证券交易所网站()、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《新坐标关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-004)及其他相关公告。

  公司在中行宝塔支行开设了“年产1,992万件精密冷锻件扩产项目”募集资金专户,并于2019年1月29日签署《募集资金专户存储三方监管协议》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站()、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《新坐标关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2019-009)。

  公司已于2019年9月和浙江省杭州市未来科技理委员会签订《国有建设用地使用权出让合同》,并于当月接收出让宗地编号为余政工出(2019)16号的地块,截至报告期末,新项目所需地块已办妥土地使用权证。

  新项目已于2020年3月取得政府备案, 12月份取得环评批复,2021年9月主体结构已竣工,2022年3月完成消防验收审批。因新项目所用生产工艺已得到较为成熟的运用,本公司将积极督促相关部门尽快完成各项审批或备案。

  中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为:新坐标公司管理层编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定,如实反映了新坐标公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。

  国信证券认为:公司2021年度募集资金使用与存放情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形;公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况,如实履行了信息披露义务。

  (一)国信证券股份有限公司关于杭州新坐标科技股份有限公司2021年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查意见;

  (二)中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于杭州新坐标科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告。

  [注1]已累计投入募集资金总额包含“年产21,520万件精密冷锻件建设项目”节余募集资金697.78 万元永久补充流动资金。

  [注2]营销网络建设项目不直接产生利润,无法单独进行财务评价,该项目已于2018年12月终止。

  [注3]冷锻技术研发中心建设项目不直接产生利润,无法单独进行财务评价,该项目已于2018年12月终止。

  [注4]原冷锻技术研发中心建设项目变更,对应的募集资金专户亦变更为“年产1,992万件精密冷锻件扩产项目”募集资金专户。

  [注5]截至2018年12月31日,营销网络建设项目的募集资金余额为2,636.53万元,该项目募集资金专户及对应的协定存款账户于2019年1月30日产生利息收入3.58万元,本公司于2019年1月30日将该账户余额2,640.11万元全部转入“年产1,992万件精密冷锻件扩产项目”募集资金专户,对原营销网络建设项目募集资金专户办理了注销手续。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 履行的审议程序:本事项经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”或“新坐标”)于2022年4月27日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币(含外币折算)4.5亿元的闲置自有资金进行委托理财购买中低风险的理财产品,使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起十二月内有效。该议案尚需提交股东大会审议。

  在确保不影响公司正常经营活动,保证资金安全性和流动性的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行委托理财,从而提高闲置自有资金的使用效率,优化配置公司所属资产,为公司增加收益。

  公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币(含外币折算)4.5亿元的闲置自有资金进行委托理财,范围包括由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的中低风险理财产品(含信托产品)。

  自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内进行委托理财,理财产品的持有期限不超12个月,如有特殊情况需经董事会备案。如有特殊情况需经董事会备案。

  董事会授权公司管理层负责办理委托理财相关事宜,签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

  1、公司将严格按照相关监管规定进行投资操作,并已建立《对外投资管理制度》,规范投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行;

  公司拟购买的投资产品的受托方为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

  在确保公司日常生产经营及资金安全的情况下,公司及控股子公司使用阶段性闲置自有资金进行委托理财不影响日常资金周转需要,不会影响主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健,相应资金用于购买中低风险理财产品不会影响公司日常业务的发展,且有利于提高闲置自有资金的使用效率,增加公司的收益。

  公司委托理财日常通过“交易性金融资产”会计科目核算,理财收益在“公允价值变动收益”、“投资收益”科目核算(具体以年度审计结果为准)。

  1、证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响,存在一定的市场和政策波动风险;

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但存在投资策略失误而导致投资损失的风险。

  公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币(含外币折算)4.5亿元的闲置自有资金进行委托理财购买中低风险的理财产品。且在该额度内,可由公司及控股子公司循环投资,滚动使用,使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起十二月内有效。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分闲置自有资金用于投资理财,有利于公司资金使用效率,能够获得一定的投资效益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司使用闲置自有资金进行不超过4.5亿元人民币(含外币折算)进行委托理财,并同意将其提交公司股东大会审议。

  公司于2021年4月26日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,于2021年5月17日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意公司及控股子公司使用额度在单日余额最高不超过人民币(含外币折算)5亿元的闲置自有资金进行投资理财,其中,购买中低风险的理财产品的投资金额不超过(含外币折算)4.5亿元人民币,购买证券投资产品的金额不超过5,000万元人民币。且在该额度内,可由公司及控股子公司循环投资,滚动使用,使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2022年4月27日,杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”或“新坐标”)召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》,拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)为公司2022年度审计机构。该事项尚须提交公司2021年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

  中汇首席合伙人余强,截至2021年12月31日,合伙人数量88人,注册会计师人数557人,上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数177人。

  中汇最近一年(2020年度)经审计的收入总额为78,812万元,其中审计业务收入63,250万元,证券业务收入34,008万元。2020年度共承办111家上市公司年报审计,审计客户主要行业包括:(1)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业,(2)制造业-电气机械及器材制造业,(3)制造业-专化学原料及化学制品制造业,(4)制造业-专用设备制造业,(5)制造业-医药制造业,年报收费总额共计9,984万元。

  中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定。中汇会近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

  中汇近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、8名从业人员受到监督管理措施4次、6名从业人员受到自律监管措施2次,未受到过刑事处罚和纪律处分。

  从业经历:2005年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2007年1月开始在中汇执业、2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署及复核过9家上市公司审计报告。

  从业经历:从业经历:2010 年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2019年8月开始在中汇执业、2022年开始为公司提供审计服务;近三年签署及复核过1家上市公司审计报告

  从业经历:2016年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计、2014年10月开始在中汇执业、2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过1家上市公司审计报告。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  2021年度财务审计收费为66万元,内部控制审计收费为12万元。上期财务审计收费56万元,内控审计收费12万元。本期审计费用系根据公司规模,业务复杂程度,预计投入审计的时间成本等因素确定,较上一期审计费用增加10万元。2022年度审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素,经双方协商确定。

  2022年4月17日,公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议,审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》,董事会审计委员会对中汇进行了审查,认为其具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,各方面均符合监管规定,能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求。中汇在2021年度审计工作中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况,较好地完成了公司2021年度审计工作。为保证公司2022年度审计工作的稳健和连续性,同意聘请其为公司2022年年报审计机构和内部控制审计机构,同意将此项议案提交公司股东大会审议。

  公司独立董事在公司第四届董事会第十次会议召开前,对中汇的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后,予以了事前认可。

  独立董事意见:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)自受聘担任公司外部审计机构以来,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。所以,我们一致同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  公司第四届董事会第十次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》,同意续聘中汇作为本公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。

  (四) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次增加日常关联交易预计事项为杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”或“新坐标”)及下属重要子公司的正常业务开展,不会对关联方形成依赖。

  2022年4月27日,公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》。2021年度关联交易系公司与关联方共同投资而产生的偶发,未发生日常关联交易。同意公司及下属重要子公司常州海洛轴承制造有限公司(简称“常州海洛”)2022年度与常州苏特轴承制造有限公司(简称“苏特轴承”)、常州启峰轴承有限公司(简称“启峰轴承”)的日常关联交易累计金额不超过4,083.00万元人民币(不含税金)。

  独立董事对关联交易事项予以事前认可,并同意将上述议案提交董事会审议。独立董事认为公司对于2022年度日常关联交易计划是公司因业务发展需要而进行的,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  公司及下属重要子公司因生产经营需要,与子公司少数股东控制、关联的企业等发生购买商品、产品,接受劳务、服务,承租房屋、设备等日常关联交易业务,预计累计交易金额不超过4,083.00万元人民币(不含税金),具体情况如下:

  上述关联方均依法存续经营,资产状况、财务状况和信用状况良好,不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。

  公司及重要子公司常州海洛和关联方发生采购商品、原材料,接受劳务,委托加工,承租房屋、设备等日常关联交易业务。关联交易的价格遵循公平、公正、公开和自愿、平等互利的原则,按照市场定价原则,经双方协商确定。

  上述关联交易为公司及重要子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务,符合公司正常的生产经营发展需要,关联交易价格参考市场定价协商制定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会影响公司的独立性,不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  被担保人名称:新坐标(欧洲)有限公司、新坐标(墨西哥)股份有限公司、湖州新坐标材料科技有限公司、新坐标控股(香港)有限公司、湖州通源机械零部件有限公司、湖州通义汽车零部件有限公司,以及新坐标在担保有效期内新设的其他子公司。

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司及下属公司2022年拟向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度,同时公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币3亿元的担保总额,包括子公司对子公司的担保。截至本公告日,公司已为全资子公司提供的担保余额为 9,720万元。

  随着公司经营规模的进一步快速发展,为满足公司及下属公司(指合并报表范围内的公司)生产需要,不断提高公司的运行效率,降低资金成本,优化负债结构,提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要,公司及下属公司2022年度拟向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度,用于办理银行、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。

  2、授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

  3、为提高工作效率,及时办理融资业务,提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜,并签署相应法律文件。

  4、该事项有效期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日至公司2022年年度股东大会召开之日止。

  在10亿综合授信额度内,公司拟为下属公司提供不超过人民币3亿元的担保额度,包括子公司对子公司的担保。具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定。

  提请股东大会授权董事会在3亿担保额度内,不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议,在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的,签约时间以实际签署的合同为准。

  本次担保额度的授权期限为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日止。

  新坐标(欧洲)有限公司(外文名称:XZB(Europe)s.r.o.,以下简称“新坐标欧洲”)系公司在捷克的摩拉维亚-西里西亚地区投资设立的公司,注册资本8,000万捷克克朗。新坐标欧洲主要用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件欧洲基地项目,经营范围:金属铸造、锻造、机械加工等一般经营项目的生产、销售及服务。

  截至2021年12月31日,新坐标欧洲资产总额为人民币12,459.05万元;负债总额为人民币5,074.52万元,其中流动负债5,049.88万元,非流动负债24.64万元,无银行;资产净额为人民币7,384.53万元;营业收入为2,136.74万元。

  新坐标(墨西哥)股份有限公司(外文名称:XZB MEXICO, S.A. DE C.V.,以下简称“新坐标墨西哥”)注册资本为100,430,892.78比索,其中新坐标占比1%,新坐标控股(香港)有限公司(系新坐标全资子公司)占比99%,新坐标墨西哥用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件墨西哥基地项目。经营范围:研发、生产、销售汽车零部件及其他机械零部件。

  截至2021年12月31日,新坐标墨西哥资产总额为人民币4,100.45万元;负债总额为人民币2,940.95万元,其中:流动负债2,886.23万元,非流动负债54.72万元,无银行;资产净额为人民币1,159.50万元;营业收入为717.46万元。

  湖州新坐标材料科技有限公司(以下简称“湖州新坐标”)系公司在湖州市吴兴区注册的全资子公司,注册资本为2.20亿元人民币。法定代表人:赵保民。经营范围:金属材料处理技术开发:金属材料(除稀贵金属)处理加工、销售;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  截至2021年12月31日,湖州新坐标资产总额为23,527.55万元;负债总额为8,769.53万元,其中:流动负债8,580.20万元,非流动负债189.33万元,无银行;资产净额为14,758.02万元,营业收入为2,077.81万元。

  新坐标控股(香港)有限公司(外文名:XZB Holding (Hong Kong) Limited, 以下简称“新坐标香港”)系公司在香港设立的全资子公司,注册资本801万美元。业务性质:投资控股。

  截至2021年12月31日,新坐标香港资产总额为人民币4,129.62万元;负债总额为0元;资产净额为人民币4,129.62万元。新坐标香港暂未开展经营活动,无营业收入。

  湖州通源机械零部件有限公司(以下简称“湖州通源”)系公司湖州吴兴区设立的控股子公司,公司持股比例60%,注册资本1000万元整,法定代表人:徐志江。经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;汽车零部件研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  截至2021年12月31日,湖州通源资产总额为人民币1,934.18万元;负债总额为768.30元,均为流动负债,无银行;资产净额为人民币1,165.88万元;营业收入为832.49万元。

  湖州通义汽车零部件有限公司(以下简称“湖州通义”)系公司湖州吴兴区设立的控股子公司,公司持股比例51%,注册资本1000万元整,法定代表人:许冲。经营范围:生产:汽车零部件、机械零部件;技术开发、销售:汽车零部件、机械零部件;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2021年12月31日,湖州通义资产总额为人民币1,069.79万元;负债总额为148.21元,均为流动负债;资产净额为人民币921.58万元;营业收入为1,016.53万元。

  目前,公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权,公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,严格按照股东大会授权履行相关担保事项,并根据具体发生的担保披露进展情况。担保协议内容以实际签署的合同为准。

  公司董事会认为,上述预计担保及授权事项有利于公司及下属公司的良性发展,符合公司整体发展战略,满足其正常的流动资金需求,财务风险处于公司可控制的范围之内。该项议案获全体董事一致同意通过。

  公司独立董事认为,公司及其合并报表内的下属公司申请的2022年度综合授信额度符合公司融资及经营发展需要,符合有关法律法规的规定;同时,我们充分审查了拟被担保下属公司的资产负债和生产经营情况,一致认为公司为下属公司(包括子公司对子公司的担保)在授信额度内提供不超过人民币3亿元的担保符合下属公司的经营发展需求,担保风险可控。上述担保事项或风险不会影响本公司持续经营能力,不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

  截至本公告日,公司及其控股子公司无对外担保情况,公司对控股子公司提供的担保总额为9,720万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的10.04%。公司及控股子公司无逾期担保情况。